sulle cripto
I cyber crimini legati alle criptovalute potrebbero presto essere inseriti tra le notizie in prima pagina di molti telegiornali, se la storia continuerà a ripetersi ancora a lungo. L’industria delle truffe online, infatti, è ancora molto viva. Soprattutto se utilizzare Bitcoin per eseguire attività fraudolente continuerà ad aumentare.
Una truffa ben organizzata, ma finita male
A volte le menti che stanno dietro a queste attività fraudolente, vengono rintracciate rapidamente, a seconda di quanto sia facile tracciare i loro movimenti. Altre volte godono della sicurezza dell’identità nascosta per un lungo periodo di tempo, prima di essere assaliti dalla polizia. Questo è il caso dei cinque uomini che avevano lanciato una frode legata a Bitcoin da 20 milioni di sterline nel comfort della loro camera d’albergo nel Lancashire per quasi due anni, prima di essere recentemente arrestati dalle autorità.
I cinque colpevoli hanno recentemente fatto la loro comparsa in tribunale dopo essere stati giudicati colpevoli di aver approfittato di una crepa in una società australiana Casey Block Services, secondo Lancashiretelegraph.
Stephen Boys, 57 anni, è accusato di riciclaggio di denaro. Il 22enne Jordan Robinson è stato accusato di detenere alcuni dei profitti illegali in Bitcoin realizzati dal team. Hanza Moosa Kambi, 33 anni e Kelly Caton, 43 anni, sono accusati di cospirazione per aver truffato una piattaforma di crypto trading con sede in Australia. Ed anche James Austin-Beddoes, 26 anni, che ha acquistato proprietà dai proventi della frode legata ai Bitcoin, è accusato di cospirazione.
Le truffe legate alle criptovaluta sono in aumento
Sebbene il rafforzamento della sicurezza possa fare molto per limitare il livello di questi crimini, la frode legata alle criptovalute è una pratica che potrebbe andare avanti finché l’industria stessa esisterà. Un grosso problema da affrontare per il monitoraggio dei colpevoli, è la diversa natura che possono assumere queste frodi. È importante notare che le frodi in Bitcoin sono diverse dalle truffe tradizionali che utilizzano Bitcoin come metodo per ricevere pagamenti dalle loro vittime.
Alcuni truffatori si atteggiano a proprietari di società per investire, altri a imitatori delle principali società Fintech, per indurre le loro vittime a fidarsi di loro. Al fine di aggirare terze parti e ritardi bancari, il Bitcoin viene quindi utilizzato come canale per il trasferimento di denaro. A livello globale, una buona parte di entrambe le truffe è stata registrata nel corso degli anni.
La soluzione alle frodi legate al Bitcoin
Sistemare le lacune esistenti non è un lavoro che Bitcoin come risorsa può risolvere da solo. Pensare questo, significa pensare che la frode legata alle valute fiat sia causata dall’esistenza delle valute stesse.
Questo è un punto di vista su cui il CEO di Binance ha insistito quando recentemente si è espresso contro l’Indian Crypto Ban. Come ha detto, Bitcoin non è né intrinsecamente buono né cattivo, Bitcoin è solo un mezzo. Tuttavia, le autorità responsabili della protezione degli utenti sono nella posizione migliore per risolvere il problema.
