sulle cripto
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti e i pubblici ministeri federali accusano BitMEX di aver favorito sulla sua piattaforma transazioni senza richiedere la registrazione dell’utente, e di altre violazioni della legge.
Le accuse contro BitMEX
La CFTC ha annunciato giovedì che BitMEX, il CEO Arthur Hayes, i proprietari della società Ben Delo e Samuel Reed e le aziende HDR Global Trading Limited, 100x Holding Limited, ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited e HDR Global Services (Bermuda) Limited avrebbero favorito servizi di trading illeciti con derivati cripto accessibili ai clienti statunitensi.
Al contempo, Audrey Strauss, il procuratore degli Stati Uniti ad interim per il distretto meridionale di New York ha annunciato che Hayes, Delo, Reed e Gregory Dwyer (il primo dipendente di BitMEX) sono accusati di aver violato il Bank Secrecy Act e di cospirazione per violare l’atto. Reed è già stato arrestato; gli altri rimangono latitanti, secondo un comunicato stampa di SDNY.
“Un imputato è arrivato al punto di vantarsi della società costituita in una giurisdizione al di fuori degli Stati Uniti perché corrompere le autorità di regolamentazione in quella giurisdizione costava solo ‘una noce di cocco’”, ha detto l’assistente del direttore dell’FBI William Sweeney Jr. in una dichiarazione.
“Grazie al diligente lavoro dei nostri agenti, analisti e partner della CFTC, presto apprenderanno che il prezzo dei loro presunti crimini non sarà pagato con frutta tropicale, ma piuttosto potrebbe comportare multe, rimborsi e carcere.”
L’enorme volume di scambi di BitMEX
In un comunicato stampa, la CFTC ha affermato che BitMEX ha ricevuto circa 11 miliardi di dollari in depositi di bitcoin – qui la quotazione in tempo reale – e ha incassato più di 1 miliardo $ in commissioni. BitMEX, che secondo quanto riferito è stato indagato dalla CFTC almeno da luglio 2019, ha implementato la normativa KYC obbligatoriamente nell’aprile di quest’anno.
“BitMEX si propone come la più grande piattaforma di derivati di criptovaluta al mondo con miliardi di dollari di trading ogni giorno. Gran parte di questo volume di scambi e della sua redditività derivano dal suo ampio accesso ai mercati e ai clienti degli Stati Uniti”, afferma il documento. “Tuttavia, BitMEX non è mai stato registrato presso la CFTC in alcun modo e non ha rispettato le leggi e i regolamenti essenziali per l’integrità e la vitalità dei mercati statunitensi.”
“Fortemente in disaccordo”
Un portavoce esterno di HDR Global ha respinto le accuse. “Siamo fortemente in disaccordo con la decisione pesante del governo degli Stati Uniti di portare queste accuse, e intendiamo difendere le accuse con forza”, afferma la dichiarazione.
“Fin dai nostri primi giorni come start-up, abbiamo sempre cercato di rispettare le leggi statunitensi applicabili, poiché tali leggi erano comprese in quel momento e sulla base delle indicazioni disponibili”.
Il gruppo Telegram ufficiale di BitMEX ha successivamente ampliato questo aspetto, aggiungendo che la piattaforma funzionava normalmente e raccomandando agli utenti di contattare la sua pagina di supporto se hanno ulteriori domande.
