Migliaia di commercianti di criptovaluta over the counter e i loro clienti potrebbero vedere i propri conti bancari congelati per un’indagine della polizia cinese su beni cripto e fiat coinvolti in attività illecite.
Un’indagine ampia di cui non sono stati diffusi i dettagli
Alcuni acquirenti e venditori di criptovalute cinesi e market maker OTC come Bitcoin Pro hanno già trovato i loro conti congelati perché le relative transazioni potrebbero essere state contaminate da attività di riciclaggio di denaro che coinvolgono criptovalute.
Sun Xiaoxiao, un ex collaboratore della startup cinese di criptovalute Bixin che ora gestisce un desk OTC, la settimana scorsa ha scritto in un post di Weibo che i suoi conti bancari erano stati congelati e non si trattava di un singolo caso.
L’azione, intrapresa dalla polizia nella provincia cinese del Guangdong, ha un potenziale impatto su “diverse migliaia di persone”, ha detto. Gli utenti di criptovalute interessati non sono necessariamente accusati di alcun illecito e l’incidente solleva la questione più ampia della quantità di denaro e beni cripto che è stata contaminata da attività illecite.
È preoccupante perché i desk OTC sono le uniche rampe on e off-currency in valuta fiat per gli utenti di criptovalute con sede in Cina che non hanno conti bancari all’estero.
Il riciclaggio di denaro via criptovalute in Cina
Non è chiaro in questa fase quale caso preciso la polizia cinese stia indagando, il che sta causando un congelamento diffuso. Ma Sun ha specificato in un post di follow-up di venerdì che le cause includono frodi di telecomunicazione, schemi Ponzi e aziende di casinò.
In passato, si sono verificati blocchi di conti bancari a causa di tentativi di conversione di criptovalute in yuan cinesi di cui non si sapeva con certezza se fossero “puliti”. È possibile che in questo caso, la polizia sospetti che i fondi siano collegati ad attività di riciclaggio.
“Ora ci sono anche commercianti OTC che hanno i loro conti bancari congelati a causa di domande sulla fonte delle monete che hanno acquistato. Ciò significa che, oltre a “soldi sporchi”, circolano anche “monete sporche”, ha scritto Sun.
C’è una tendenza crescente all’utilizzo delle reti blockchain per trasferire capitali ad alto rischio in Cina, ha aggiunto. Mentre in precedenza il bitcoin era la prima scelta per tali transazioni, la stablecoin tether legata al dollaro USA (USDT) è ora diventato la scelta più popolare.
Da settembre 2017, quando la banca centrale cinese ha emesso un divieto sulle initial coin offering e tagliato i canali diretti degli exchange cinesi per depositi e prelievi di valuta fiat, le transazioni peer-to-peer attraverso i market maker OTC rimangono l’unico modo per le persone in Cina di acquistare asset cripto con yuan o scambiare monete cripto in contanti.
Per coloro i cui conti sono stati congelati, Sun ha suggerito di rivolgersi all’autorità di contrasto competente per provare che sono una vittima innocente. Il tempo necessario per sbloccare i conti dipenderà anche dalla gravità del caso, ha detto.
