Nel gergo Bitcoin (qui la quotazione in tempo reale), “dust”, che in italiano si traduce come “polvere”, è il termine tecnico dato per tracciare importi di bitcoin considerati troppo piccoli per essere inviati in una transazione poichè la commissione di transazione supererebbe l’importo inviato.
In genere, la polvere non è più di qualche centinaio di satoshi (una microunità di misura per bitcoin). Gli utenti bitcoin non hanno motivo di effettuare transazioni con la polvere, dati i costi implicati. Ma ciò non significa che altri personaggi, come hacker o ricercatori blockchain, non ne abbiano trovato un uso.
Lasciando che la polvere si depositi
Le società che conducono analisi blockchain possono utilizzare la polvere per rimuovere l’anonimato degli utenti e dei loro indirizzi di portafoglio. L’idea è creare collegamenti abbastanza deterministici tra i portafogli dell’azienda e gli indirizzi dei destinatari.
Una volta creati questi collegamenti, l’azienda può tracciare gli indirizzi IP sui portafogli del destinatario. “Quando la polvere viene unita agli altri fondi dell’utente, si semplifica l’analisi della catena rendendo più facile raggruppare gli indirizzi”, ha affermato Sergej Kotliar, CEO di Bitrefill.
Se gli utenti non raggruppano le unspent transaction (UTXO), non devono preoccuparsi del loro anonimato. Tuttavia, la maggior parte dei portafogli raggruppa automaticamente le UTXO quando un utente crea una transazione.
Justin Maile, responsabile delle indagini di Chainalysis, ha affermato che la polvere è “spesso [usata] dagli investigatori” per rintracciare fondi illeciti. Maile ha continuato dicendo che gli exchange possono usare la polvere per rintracciare i fondi rubati a seguito di un hack.
Dave Jevans, CEO della società di analisi blockchain CiphterTrace, ha dichiarato che “gli hacker possono utilizzare la polvere come strategia per identificare le possibili vittime di phishing o estorsioni”.
A parte la minaccia dell’anonimato, riunire le UTXO significherebbe spendere di più in commissioni di quanto valga la polvere. Il dilemma diventa quindi: lasciare che le UTXO troppo piccole da spendere ingombrino il portafoglio o riunirle e quindi compromettere la privacy.
Alcuni portafogli, come Samourai e Bitcoin Core, ti consentono di congelare le UTXO, il che impedirebbe di riunirle in una nuova transazione. Ma Kotliar ha sottolineato che la maggior parte degli utenti medi non saprà come sfruttare questa funzione.
Aumentare i limiti di polvere?
Per mitigare l’impatto che la polvere ha sulla rete, Kotliar ha suggerito di aumentare il limite di polvere come indicato dal portafoglio Bitcoin Core. Attualmente, la maggior parte dei portafogli è progettata per limitare le transazioni a 546 sat (0,00000546 BTC, o circa 7 centesimi).
Se questo limite venisse aumentato, sarebbe più costoso eseguire un dust attack. Ma, ovviamente, questo va a scapito degli utenti onesti che spendono piccole somme. Se il prezzo del bitcoin dovesse aumentare, il limite di polvere dovrebbe essere ricalibrato in modo da non penalizzare gli account più piccoli dall’invio di transazioni.
Ma non vi è alcuna garanzia che l’innalzamento del limite di polvere possa risolvere definitivamente questo problema. “Non sono sicuro che l’innalzamento del limite di polvere impedirebbe questo”, ha detto a CoinDesk Ergo, analista pseudonimo di OXT Research, anche se “sarebbe certamente un deterrente”.
