La terza truffa Ponzi più grande della storia, Plus Token Wallet, potrebbe essere responsabile del calo dei prezzi che Bitcoin ha visto la scorsa settimana. Secondo un analista, la massiccia liquidazione dalla truffa Plus Token ha causato un effetto anormale sul mercato, portando ad una maggiore pressione di vendita che ha costretto i minatori a capitolare molto prima del previsto.
Lo schema cinese Ponzi potrebbe aver interrotto il ciclo del mercato cripto
Il mercato delle criptovalute è stato colto alla sprovvista quando, contrariamente a quasi tutte le previsioni popolari, il prezzo di Bitcoin è sceso dal suo corso rialzista e sceso a 6.600$. Tuttavia, la recessione del mercato non è stata una sorpresa per coloro che hanno seguito gli sviluppi intorno a PlusToken, uno dei più grandi schemi Ponzi nel settore delle criptovalute.
Ad agosto, CryptoSlate ha avvertito i lettori che gli autori della truffa PlusToken potrebbero inondare il mercato con BTC rubati e prezzi economici mentre escono.
Secondo l’analista indipendente on-chain Ergo, questo è esattamente quello che è successo. L’analista ha scavato a fondo nelle partecipazioni Bitcoin di PlusToken, poiché la maggior parte dei rapporti pubblici stima che la società detenesse circa 200.000 BTC.
Dopo aver contabilizzato fondi nascosti e monete miste, l’analista ha scoperto che la società deteneva circa 187.000 BTC. Ciò nonostante, ha affermato che un gruppo separato di indirizzi catturati con fondi auto-trasferibili potrebbe aumentare significativamente questo numero.
Un unico indirizzo, che è un sospettato raccoglitore di modifiche per effettuare pagamenti BTC a Huobi, ha liquidato oltre 22.000 BTC nel solo novembre, con una media di poco più di 1100 BTC al giorno.
Nessuna fine in vista per la discarica BTC di PlusToken
Se tutti gli indirizzi che l’analista ha trovato associati a PlusToken continuano a scaricare il loro BTC allo stesso ritmo, ci sono poche possibilità che BTC possa rimanere al di sopra del livello di 6.000$.
Secondo le stime di Ergo, ci sono ancora circa 58.000 BTC in monete non mescolate attualmente negli indirizzi associati a PlusToken. Se continuano a vendere tra 1000 e 1500 BTC al giorno, la tendenza al ribasso potrebbe durare ben oltre un mese.
Poiché Huobi è lo scambio in cui è stata liquidata la maggior parte del BTC di PlusToken, molti hanno sottolineato che sembra difficile credere che lo scambio non sia stato a conoscenza dell’enorme afflusso di bitcoin negli ultimi mesi.
Costruito sulle rovine di BitConnect, PlusToken ha preso d’assalto il mercato asiatico, secondo quanto riferito incassando fino a 3 miliardi di dollari in varie criptovalute, tra cui BTC ed ETH. Il portafoglio mobile è stato promosso in tutta la Corea del Sud e nel Sud-est asiatico come cripto-custode che prometteva rendimenti mensili dal 6 al 18 percento attraverso arbitraggio, trading e mining.
Mentre sei dei leader di PlusToken sono stati arrestati a luglio, la truffa è continuata per tutta l’estate e molto probabilmente continuerà fino al 2020 se importanti scambi come Huobi non riusciranno ad attuare misure che fermerebbero le liquidazioni.
