La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti ha annunciato la sua prima azione contro la famigerata truffa delle criptovalute “pump-and-dump”. Lo ha fatto con sanzioni pecuniarie e civili, oltre che con ordini e ingiunzioni.
In una dichiarazione rilasciata lunedì 18 luglio 2022, la CFTC riferisce che il giudice John Koeltl della Corte distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto meridionale di New York ha emesso un ordine di consenso e un’ingiunzione permanente, oltre a una sanzione pecuniaria civile e a un’equa riparazione nei confronti di Jimmy Gale Watson, Jr. che avrebbe agito insieme a John McAfee, scomparso lo scorso anno, per frodare centinaia di persone.
Secondo la CFTC, Gale Watson, Jr. ha lavorato fianco a fianco con McAfee su uno schema che è stato segnalato come una truffa nel marzo 2021. Secondo l’agenzia, entrambe le persone nascondevano posizioni monetarie e promuovevano “ingannevolmente” i token sui social media come un investimento a lungo termine, che poi sono stati venduti per un profitto superiore a 2 milioni di dollari, secondo la stessa CFTC.
Per questo, Gale Watson Jr. dovrà restituire per intero “tutti i profitti derivanti dallo schema”. Inoltre, dovrà pagare una sanzione civile di pari importo. Inoltre, gli sarà vietato di operare nei mercati dei derivati e di registrarsi presso la CFTC.
Che cos’è il pump-and-dump?
Il pump-and-dump è uno schema in cui i truffatori diffondono false informazioni su un particolare asset, al costo di “pompare” l’interesse degli investitori e far salire il prezzo. I truffatori poi liquidano o scaricano l’asset al prezzo artificialmente gonfiato prima che il prezzo scenda, tenendo per sé i fondi in questione.
Questo tipo di truffa ha avuto un boom nel 2018, quando sono emerse le offerte iniziali di monete (ICO). All’epoca, sono stati segnalati numerosi casi di progetti scomparsi senza lasciare traccia dopo aver raccolto migliaia di dollari dagli investitori, che hanno attirato la massima attenzione da parte delle autorità di regolamentazione.
Secondo l’agenzia governativa statunitense CFTC, si tratta di uno schema “fraudolento e manipolativo”, in grado di essere “più grave” quando prende di mira gli investitori al dettaglio “più vulnerabili”, che sono per lo più attirati da cattivi attori che “promettono ricchezze rapide”. Dal 2018, l’agenzia governativa ha denunciato l’esistenza di tali schemi.
