L’Argentina regolerà le aziende di criptovalute per combattere il riciclaggio di denaro

Secondo il Buenos Aires Times, l’Argentina si sta preparando ad includere le imprese di criptovalute nel suo schema normativo generale contro il riciclaggio di denaro (AML).

L’Unidad de Información Financiera (UIF) dell’Argentina, che si occupa dei rischi di riciclaggio di denaro, starebbe considerando di aggiungere le aziende di criptovalute alla lista delle imprese che devono presentare rapporti AML.

Se queste regole saranno approvate, avranno un impatto significativo sul modo in cui le aziende di criptovaluta trattano con i regolatori in Argentina. Queste imprese sono attualmente tenute a seguire solo le linee guida di segnalazione fiscale per il 2019.

Secondo una fonte familiare con la situazione, la nuova legge dovrebbe entrare in vigore nel 2022. Le imprese Crypto saranno tenute a seguire gli standard KYC e a segnalare le transazioni insolite in criptovaluta.

Lo stato della criptovaluta in Argentina

Gli argentini che lavorano nell’industria delle criptovalute hanno sbattuto una potenziale restrizione anti-cripto che l’accordo del FMI ha introdotto.

L’accordo, che limita e fornisce più risorse all’Argentina per pagare il suo debito di 45 miliardi di dollari al FMI, suggerisce anche una serie di passi destinati a soffocare la crescita dell’industria crypto nel paese.

Secondo alcuni nel paese, questo implica l’implementazione di regole e misure che possono smorzare l’adozione di criptovalute nella nazione.

In seguito ai rapporti sui regolamenti che prendono di mira le criptovalute, un’organizzazione non-profit chiamata Bitcoin Argentina ha scritto al governo richiedendo tutti i dati riguardanti l’attuazione di queste nuove misure destinate a soffocare l’adozione di bitcoin nel paese.

Franco Bianchi, CMO di Lemon, una startup argentina che fornisce soluzioni di pagamento in criptovaluta, ha detto:

“Lavorare in un contesto di regole chiare che incoraggiano l’adozione di criptovalute”.

Un altro noto appassionato di criptovalute, Franco Amati, ha dichiarato che pensa che questo sia stato inteso per soffocare un possibile sforzo di finanziamento del bitcoin, come quello che El Salvador sta considerando.

Crypto e regolamenti sul riciclaggio di denaro

Questa non è la prima volta che un’autorità di regolamentazione responsabile della lotta contro il riciclaggio di denaro ha preso di mira le aziende cripto.

La Financial Conduct Authority (FCA) nel Regno Unito ha implementato una politica simile nel marzo 2021.

Le imprese di criptovalute – come determinato dalla FCA – sono state costrette a presentare rapporti annuali sui crimini finanziari da allora, che includono statistiche sul numero di rapporti di attività sospette presentate durante quel periodo.

Gli Stati Uniti e l’Unione europea hanno recentemente apportato significativi cambiamenti normativi alle politiche sulle criptovalute.