sulle cripto
È stata una primavera da miliardi di dollari per i criminali di criptovaluta, secondo CipherTrace. Martedì, la società di analisi della blockchain ha affermato che truffatori, hacker e ladri hanno accumulato 1,36 miliardi $ di criptovalute nei primi cinque mesi del 2020.
CipherTrace ha pubblicato i risultati nel suo rapporto sull’antiriciclaggio e i crimini cripto di giugno 2020. Questo dato mette il 2020 sulla buona strada per diventare il secondo anno più costoso nella storia della criptovaluta, dopo la cifra record di 4,5 miliardi $ del 2019.
L’affaire Wotoken
Il totale del bottino di quest’anno proviene in gran parte da una singola frode: Wotoken. Il grosso sistema di marketing multilivello cinese ha rubato 1,09 miliardi $ nel 2018 e nel 2019, ma è venuto alla luce solo il mese scorso.
“Era un classico schema piramidale”, ha dichiarato John Jeffries, capo analista finanziario di CipherTrace. Sostenendo di avere un “algoritmo magico”, Wotoken ha continuato a crescere, arrivando a 715.000 utenti, fino a quando “è crollato sotto il suo stesso peso”, ha dichiarato Jeffries.
I presunti autori della truffa sono ora sotto processo in Cina. L’affaire Wotoken sottolinea come il continuo aumento delle frodi sia forse la più grande minaccia criminale del settore cripto, molto più grande in termini di valore rubato rispetto agli attacchi di hacker e ai furti, che rappresentano solo il 2% del totale secondo una stima del 2020 di CipherTrace.
La nuova tendenza delle frodi
Il significato di questa tendenza cambia in base al punto di vista scelto. Jeffries ha osservato che “dimostra la maturazione del settore”. Man mano che più exchange rafforzano i loro sistemi di sicurezza, meno hacker riescono a violarli.
La frode evidenzia la necessità di una più stretta regolamentazione delle attività di criptovaluta, ha aggiunto Jeffries, aggiungendo: “Se fosse stato richiesto a Wotoken di rivelare veramente come funzionava il loro piano”, avrebbe fallito molto più rapidamente.
Criminali in evoluzione
I criminali stanno evolvendo le loro tattiche offensive. In una settimana di osservazione delle transazioni tra i portafogli darknet e gli exchange come Bitcoin System, CipherTrace ha scoperto che oltre il 30% dei trasferimenti ha avuto un passaggio intermedio, mentre poco meno del 10% dei trasferimenti è stato diretto.
Quei passaggi aggiuntivi, sebbene rintracciabili, aiutano a mascherare le fonti della criptovaluta e aumentano il rischio del riciclaggio di fondi criminali, ha detto CipherTrace. I trasferimenti fatti dagli sportelli automatici bitcoin con sede negli Stati Uniti verso gli exchange “ad alto rischio” continuano a crescere a un ritmo esponenziale.
La regola di viaggio
Crypto è un’industria globale e lo sono anche i suoi exchange: il 74% delle transazioni bitcoin exchange-to-exchange ha attraversato i confini internazionali nel 2019. Ciò potrebbe diventare un problema con la scadenza di giugno 2020 della Financial Action Task Force (GAFI) per le società cripto.
Jeffries ha affermato che la tecnologia creata per aiutare gli exchange a conformarsi alla cosiddetta Regola di viaggio del GAFI è pronta per l’implementazione. Tuttavia, i paesi incaricati di applicare la norma non lo sono. Poche giurisdizioni sono davvero pronte, con regolamenti completi in atto, ha detto.
