sulle cripto
Gli exchange di criptovaluta hanno affrontato molte accuse in merito alla manipolazione del mercato in passato, alcune delle quali si sono rivelate vere. Binance, il più grande exchange di criptovalute a livello globale, ha avuto anche la sua giusta dose di accuse di manipolazione del mercato.
Ecco cosa è successo
Il più recente proviene da un account Twitter ormai defunto, “RealFulltimeApe”, che sosteneva di essere un ex ingegnere di Binance. In un tweet ora cancellato, l’utente ha affermato di avere prove (file audio e video) della gestione di Binance che stava apertamente pianificando strategie per liquidare operazioni di leva finanziaria per “aumentare il fondo assicurativo e i profitti delle società”.
Anche i recenti problemi riscontrati dagli utenti che fanno trading sull’exchange non hanno aiutato la sua causa. In più di un caso, Binance ha avuto interruzioni, impedendo agli utenti di accedere ai propri servizi e facendo perdere ad alcuni milioni. Una notevole interruzione avvenuta a febbraio ha visto l’exchange sospendere depositi, prelievi, trading spot e a margine, trading P2P, trading del portale OTC, risparmi e riscatti e anche trasferimenti di risorse per conti secondari, conti future e portafogli fiat.
Sebbene Binance abbia in atto piani di compensazione per tali eventi, c’è ancora stato indignazione poiché gli utenti non sono stati soddisfatti dalle risposte del servizio clienti dello scambio e dai compensi offerti.
L’exchange nega tutto
Binance ha negato tutte le accuse di manipolazione del mercato mosse contro di esso. Lo ha ricapitolato in un recente tweet che in generale affermava di non aver mai “trattato contro” i suoi clienti o “manipolato il mercato”. La società ha anche sottolineato che era impegnata in una campagna per rafforzare la sua relazione con i regolatori e si aspettava che il risultato della mossa sarebbe stato un minor numero di venditori ambulanti di disinformazione, compresi i imitatori dei suoi funzionari.
“Dopo aver appreso delle accuse di manipolazione del mercato mosse contro di noi, vogliamo chiarire la nostra posizione su questo argomento critico. Binance non ha mai negoziato contro i nostri utenti né manipolato il mercato, e non lo faremo mai”.
Tuttavia, gli osservatori hanno seguito le tracce dell’exchange. Un investitore di criptovalute e critico popolare, il signor Whale, ha risposto al tweet dicendo che il regime della società di “truffare le persone” e “manipolazione dei prezzi” stava per finire. Mr. Whale ha precedentemente accusato Binance di colludere con Tether per aumentare il prezzo di Bitcoin, che è possibile negoziare anche tramite altre piattaforme come Bitcoin Pro.
I guai non finiscono mai
L’exchange sta anche affrontando un sacco di controlli da parte dei regolatori. Diversi paesi tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Paesi Bassi, Germania e Giappone hanno emesso avvisi agli utenti contro l’exchange nelle loro giurisdizioni. Per aggiungere alle autorità di regolamentazione, anche le banche in alcuni dei paesi in cui stanno affrontando il controllo hanno posto fine alla loro relazione con l’exchange. Le banche nei Paesi Bassi e nel Regno Unito hanno interrotto le transazioni con Binance per i loro clienti.
Più di recente, la SEC ha confermato provvisoriamente che stava indagando sull’exchange su base “non pubblica”. La rivelazione era in risposta a una richiesta della SEC di fornire materiale investigativo su Binance presentato da un cittadino preoccupato ai sensi della legge sulla libertà di informazione.
In risposta all’interpretazione di Mr. Whale sulla risposta della SEC, che affermava che Binance non poteva più negare che fosse oggetto di indagine da parte della SEC, Calvin Ayre – fondatore di CoinGeek e sostenitore di Bitcoin SV – è intervenuto dicendo “Bene, Binance è un crimine organizzato.”
Nel frattempo, Binance ha ripetutamente ribadito il suo impegno nei confronti dei suoi clienti e ha riorientato le sue operazioni per renderlo più conforme alle normative. L’exchange ha interrotto alcuni dei suoi servizi come derivati e token azionari in diversi paesi tra cui Germania, Paesi Bassi e Brasile a seguito di reclami da parte delle autorità di regolamentazione. Binance ha anche abbassato la leva finanziaria massima che offre per aiutare i trader a fare scommesse meno rischiose.
Tutto ciò è stato seguito anche dall’exchange che ha rafforzato i suoi requisiti di conoscenza del cliente (KYC) per i suoi utenti e ha effettuato assunzioni strategiche per rafforzare la sua squadra per potersi relazionare correttamente con le autorità di regolamentazione. Una di queste assunzioni è la recente nomina di Richard Teng, l’ex CEO del watchdog finanziario Abu Dhabi Global Market di Abu Dhabi, a dirigere le operazioni dell’exchange a Singapore.
