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L’exchange globale di criptovalute Huobi Group sta facendo il suo ritorno negli Stati Uniti dopo un brusco allontanamento avvenuto più di un anno fa.
Huobi e il sogno degli Stati Uniti
Huobi Tech – una società quotata in borsa con sede a Hong Kong acquisita dal fondatore e CEO di Huobi Group Leon Li tramite un’acquisizione inversa nel 2018 – ha affermato che la Nevada Financial Institutions Division ha approvato una licenza fiduciaria per la sua controllata al 100% Huobi Trust Company’s, secondo un decumento depositato presso l’exchange di Hong Kong.
La licenza consentirà alla società di offrire servizi di custodia e conformità nel mercato statunitense all’inizio del 2021. La mossa fa parte di un piano più ampio del Gruppo Huobi per lanciare prodotti e servizi finanziari regolamentati negli Stati Uniti.
Com’è rientrato nel mercato USA
Huobi US (HBUS), un’altra entità correlata al Gruppo Huobi, ha cessato le sue attività nel dicembre 2019 a causa di preoccupazioni riguardanti le normative. Da allora, l’exchange con sede a Singapore ha valutato diversi modi per rientrare nel mercato statunitense.
Ad aprile, Ciara Sun, responsabile globale di Huobi Group, ha affermato che l’exchange potrebbe collaborare con un broker completamente regolamentato negli Stati Uniti per gestire le sue attività in tutto il paese.
Secondo un comunicato stampa, la Huobi Trust Company con sede in Nevada sarà guidata dal suo chief trust officer, Simon Collier, già direttore a contratto del progetto e responsabile globale delle soluzioni patrimoniali presso HSBC a Hong Kong per oltre sette anni.
Aja Heise, che in precedenza era il chief compliance officer di Prime Trust, guiderà il programma di compliance della società fiduciaria. Ha esperienza nella progettazione di programmi Bank Secrecy Act (BSA) e Anti-Money Laundering (AML) per progetti di asset digitali.
“L’annuncio è un passo avanti fondamentale nei piani ambiziosi della società per espandere il suo marchio e i suoi prodotti riconosciuti a un pubblico globale, così come la sua iniziativa in corso per stabilire una suite di prodotti e servizi finanziari regolamentati nello spazio blockchain”, ha detto la Huobi Tech.
Gli USA rafforzano i controlli per gli exchange globali
La mossa di Huobi è arrivata in un momento in cui i regolatori statunitensi, tra cui il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti, stanno imponendo un controllo più rigoroso sugli exchange internazionali di criptovalute che gestiscono le attività nel paese.
HUBS aveva ricevuto licenze in 43 stati su 50, ma alcuni di loro hanno permesso all’exchange di fare solo trading crypto-to-crypto, non crypto-to-fiat, com’è possibile fare su Bitcoin System ad esempio, secondo una vecchia sezione FAQ sul sito web di HBUS.
Binance, il più grande exchange globale per volume di scambi, ha dichiarato lo scorso giugno di non essere in grado di fornire servizi ai cittadini statunitensi fino a quando non fosse stato sicuro che stessero seguendo i termini di utilizzo e le procedure KYC (Know-Your-Customer) dell’exchange.
L’exchange ha poi avviato un’attività con sede negli Stati Uniti in collaborazione con la società di criptovaluta con sede in California BAM Trading Services, che era già registrata come MSB.
