sulle cripto
“Come negli anni precedenti, la maggior parte delle criptovalute inviate da indirizzi truffaldini sono finite negli scambi tradizionali che alla fine hanno portato gli utenti di criptovalute a perdere i loro investimenti”.
Oltre 7,7 miliardi di criptovalute rubate nel 2021
Tuttavia, il valore delle truffe nel 2021 è stato unico, in quanto un tipo relativamente nuovo di truffa chiamato “rug pulls” è emerso nel panorama del crimine cripto. Anche se abbastanza comune nello spazio della finanza decentralizzata, il rug pull si riferisce generalmente a una situazione in cui gli sviluppatori di cripto abbandonano un progetto a metà strada e portano via i soldi degli investitori. I rug pulls hanno avuto una quota del 37 per cento (2,8 miliardi di dollari) nel valore totale delle truffe cripto di 7,7 miliardi di dollari nel 2021 da appena l’1 per cento nel 2020.
“Gli scambi possono utilizzare strumenti di analisi on-chain che aiutano ad analizzare le transazioni sulla blockchain per rintracciare le transazioni e gli indirizzi della lista nera associati a tali hack. Quando gli hacker cercano di incassare la loro partecipazione, potrebbero aver bisogno di vendere su una borsa centralizzata. Quando i depositi sono fatti attraverso Ethereum o qualsiasi altra blockchain, i depositi da entità in lista nera potrebbero essere impediti o segnalati alle autorità. Questo aiuterebbe a rintracciare tali hack,” Arjun Khazanchi, co-fondatore e CLO, Rooba Finance ha detto al Financial Express Online.
Le nuove truffe si fanno strada
Oltre ai rug pulls, un’altra ragione per il picco di truffe è stata la famigerata truffa Finiko nel 2021, che secondo Chainalysis, ha preso di mira principalmente i russofoni in tutta l’Europa orientale, guadagnando più di 1,1 miliardi di dollari dalle vittime di criptovalute. Anche se il denaro perso nelle truffe di criptovalute è saltato quest’anno, le strategie di riciclaggio di denaro dei truffatori non sono cambiate molto. Simile agli anni precedenti, la maggior parte delle criptovalute inviate da indirizzi truffaldini sono finite negli scambi tradizionali che alla fine hanno portato gli utenti di criptovalute a perdere i loro investimenti.
“Come la più grande forma di crimine basato sulle criptovalute e uno unicamente mirato ai nuovi utenti, lo scamming rappresenta una delle più grandi minacce alla continua adozione delle criptovalute”, ha detto Chainalysis.
“Un investitore di criptovalute farebbe bene a lavorare con le criptovalute più conosciute piuttosto che con quelle nuove e appariscenti. Per usare un parallelo del mercato azionario, l’acquisto di un token molto nuovo puramente basato sull’hype è simile all’acquisto di un’azione small-cap su voci e suggerimenti. Ci sono “operatori” anche nel cripto-mondo, che stanno cercando di creare una nuova moneta, sostenere il suo valore con l’hype e poi scaricare le loro partecipazioni quando il prezzo è alto”, Swapnil Pawar, fondatore della società di tecnologia di investimento basata su blockchain ASQI ha detto al Financial Express Online.
Conclusioni
In India, l’Enforcement Directorate sta indagando su otto frodi legate alle criptovalute, il ministro delle finanze Nirmala Sitharaman ha detto recentemente in Rajya Sabha. Tuttavia, il governo deve ancora introdurre il tanto atteso progetto di legge sulle criptovalute nella sessione invernale in corso. Questa è stata la seconda volta che il disegno di legge è stato elencato. Anche per la sessione di bilancio di quest’anno, il disegno di legge è stato elencato ma è stato rinviato. Il disegno di legge aveva lo scopo di “proibire tutte le criptovalute private in India”. Tuttavia, permette alcune eccezioni per promuovere la tecnologia sottostante alle criptovalute e i loro usi”, secondo un bollettino del Lok Sabha pubblicato a novembre.
