Il proprietario di un exchange di criptovalute rumeno ormai chiuso chiamato CoinFlux si è dichiarato colpevole di riciclaggio di circa 1,8 milioni di dollari in un piano fraudolento che coinvolge falsi annunci eBay e un autolavaggio.
La strategia della frode
Vlad-Calin Nistor e altri 14 imputati, incluso il proprietario di un autolavaggio, hanno tutti ammesso di essere colpevoli presso il tribunale del distretto orientale del Kentucky per il loro coinvolgimento in un piano mal studiato di frode informatica che ha rubato milioni di dollari ai residenti negli Stati Uniti, vendendo beni che in realtà non esistevano.
A partire dal 2013, gli imputati hanno iniziato a pubblicare annunci falsi su siti come eBay e Craigslist per diversi oggetti tra cui automobili. Il gruppo fingeva spesso di far parte del personale militare degli Stati Uniti che doveva vendere i propri beni prima di iniziare un periodo di servizio.
Hanno persino creato un falso call center per tamponare qualsiasi preoccupazione che le vittime avrebbero potuto avere riguardo agli annunci pubblicitari.Dopo che la vittima aveva inviato il pagamento, il gruppo iniziava il processo di trasferimento del denaro dagli Stati Uniti in Romania.
Il più delle volte, questo è stato fatto convertendo fondi illeciti in criptovalute, di solito bitcoin, trasferendo la somma sulla piattaforma di criptovalute CoinFlux, dove sarebbe poi stata cambiata in valuta locale.
Secondo un comunicato rilasciato dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, il capo del progetto era Bogdan-Stefan Popescu, il proprietario dell’autolavaggio a Bucarest. Egli ha fornito istruzioni a Nistor e Coinflux per il trasferimento di fondi illeciti in bitcoin e in conti bancari selezionati, che di solito erano istituiti con i nomi dei suoi dipendenti e familiari.
L’illusione di essere irrintracciabili grazie alle valute digitali
“Attraverso l’uso delle valute digitali e delle strategie organizzative transfrontaliere, questo gruppo criminale riteneva di essere al di fuori della portata delle forze dell’ordine”, ha dichiarato Michael D’Ambrosio, assistente alla direzione dell’Ufficio delle indagini del Servizio segreto degli Stati Uniti.
Nel dicembre 2018, Nistor è stato arrestato con un mandato internazionale per accuse di riciclaggio di denaro, frode e coinvolgimento nella criminalità organizzata. Insieme agli altri imputati, è stato prontamente estradato negli Stati Uniti il mese successivo.
Al momento del suo arresto, l’avvocato di Nistor ha sostenuto alla Corte d’appello della Romania che non esistesse un modo per provare che i bitcoin in questione provenissero da attività criminali.
CoinFlux si pubblicizzava come una piattaforma di mercato h24 che forniva un gateway in fiat locale per i trader rumeni. L’exchange si stava preparando a celebrare il suo terzo anniversario con zero costi di transazione, meno di una settimana prima dell’arresto di Nistor.
Cinque giorni dopo, in seguito all’arresto di Nistor, l’account Twitter di CoinFlux ha dichiarato di essere “nella spiacevole situazione di interrompere temporaneamente qualsiasi scambio di valuta digitale”.
In un post, il responsabile marketing di CoinFlux ha affermato che per una “indagine inattesa” i loro conti bancari sono stati congelati ed è stato temporaneamente vietato loro l’accesso al sito. Tutti e 15 gli imputati ora attendono la condanna.
Per questo motivo vi consigliamo di utilizzare solo exchange fidati come Bitcoin System. Avete già testato questa piattaforma di trading automatico? Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate.
