sulle cripto
Secondo un estratto della ricerca intitolata “2021 Crypto Crime Report” della società di ricerca blockchain Chainalysis, pubblicato lunedì, i mercati online che forniscono beni illegali come droghe e documenti di identità falsi hanno ricevuto una quantità record di criptovaluta nel 2020, pari a 1,7 miliardi $.
Russia, USA, Ucraina e Cina sono state le principali aree del traffico di denaro verso tali piattaforme. I mercati Darknet ricevono la maggior parte del denaro tramite cripto-mercati peer-to-peer ed exchange centralizzati, afferma Chainalysis. Nel 2020, l’uso di exchange centralizzati è ulteriormente aumentato, così come i servizi di mixing, che consentono di nascondere le parti di una transazione di criptovaluta.
Il dark market della droga
Il rapporto elenca 10 paesi i cui cittadini interagiscono più attivamente con i dark market: Russia, Stati Uniti, Ucraina, Cina, Regno Unito, Venezuela, Vietnam, Turchia, India e Germania. Insieme, queste nazioni hanno speso circa 538 milioni $ per i mercati illegali nel 2020, mentre le entrate dagli stessi mercati ammontano a 403 milioni $, ha detto Chainalysis.
I russi hanno inviato circa 169 milioni $ ai vari mercati darknet e ricevuto 119 milioni $ da tali siti. Gli americani sono secondi, con 115 milioni $ inviati e 64 milioni $ ricevuti. Al terzo posto, gli ucraini hanno inviato 47 milioni $ e ricevuto 52 milioni $.
“In generale, la droga viene coltivata o prodotta in America Latina e Asia e consumata in Nord America e Europa settentrionale e occidentale”, si legge nel rapporto. “I fornitori e gli amministratori del darknet in genere riciclano i fondi tramite servizi di criptovaluta – spesso broker over-the-counter (OTC) – in Cina o nell’Europa orientale. Possiamo vedere parte di questa attività nei dati blockchain associati alle transazioni del mercato darknet.”
Hydra
Il più grande mercato del settore è di gran lunga Hydra, un mercato della droga in lingua russa che ha intascato il 75% dell’intero fatturato globale del dark market, ha detto Chainalysis. Hydra è stato principalmente il responsabile della rapida crescita del dark market a livello globale nell’ultimo anno, mentre le entrate degli altri mercati non sono cambiate in modo significativo tra il 2019 e il 2020.
Nel dicembre 2019, Hydra ha annunciato di voler espandersi in altre regioni del mondo e che avrebbe organizzato una vendita di token da 146 milioni $. Tuttavia, il piano è stato sospeso a causa della pandemia di coronavirus. Secondo la società di dati Crystal Blockchain di Bitfury, attualmente gli indirizzi bitcoin (comprare Bitcoin) di Hydra detengono più di 521 BTC, per un valore di oltre 18 milioni $. Dal 2011, Hydra ha inviato e ricevuto più di 439.000 BTC (15,2 miliardi di dollari).
Il limite dei dati
Chainalysis ha studiato i vari aspetti della geografia dell’uso della criptovaluta per diversi anni, sebbene l’azienda ammetta che localizzare le risorse digitali nel mondo sia un compito difficile con diverse limitazioni. Per questo tipo di analisi, Chainalysis esamina dati come il traffico web su particolari servizi tramite SimilarWeb, i fusi orari in cui avvengono le transazioni, le valute legali coinvolte, le lingue e l’ubicazione della sede dei servizi.
