Giovedì il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha annunciato il “più grande sequestro di criptovaluta legato a organizzazioni terroristiche”, inclusi “milioni di dollari” e 300 account cripto.
Finte campagne di donazioni su Telegram e altri social media
In un comunicato stampa di giovedì, il DOJ ha annunciato di aver smantellato “tre campagne di finanziamento del terrorismo abilitate al cyber” che coinvolgono al-Qaeda, Hamas e l’ISIS.
Secondo i documenti legali depositati, il DOJ sta cercando di sequestrare bitcoin da 155 indirizzi che sostiene siano stati utilizzati da Al Qaeda per finanziare il terrorismo, e arrestare due persone presumibilmente coinvolte nell’agevolare i trasferimenti di criptovalute per Hamas.
In una denuncia in cui si segnala la confisca dei conti finanziari, l’FBI, la Homeland Security Investigations (HSI) e la sezione Cyber-Crimes dell’Internal Revenue Service affermano che Al Qaeda ha creato una sofisticata operazione di riciclaggio di denaro attraverso una rete di canali Telegram, i quali sono stati utilizzati per sollecitare le donazioni di bitcoin destinate a finanziare atti di terrorismo.
“Al-Qaeda e altri gruppi terroristici affiliati hanno gestito una rete di riciclaggio di denaro BTC utilizzando i canali Telegram e altre piattaforme di social media per sollecitare le donazioni di BTC atte a promuovere i loro obiettivi terroristici”, si legge nella denuncia.
“Come descritto di seguito, al-Qaeda e i gruppi terroristici affiliati gestiscono una serie di canali Telegram e pretendono di agire come enti di beneficenza quando, in realtà, richiedono fondi per i mujahadeen”.
La denuncia inizia con le donazioni inviate a un gruppo di Telegram chiamato “Tawheed & Jihad Media”, che ha iniziato a richiedere donazioni in bitcoin nell’aprile 2019. Nel complesso, gli investigatori hanno trovato 155 diversi indirizzi cripto che affermano essere legati ad Al Qaeda e a varie altre organizzazioni che presumibilmente sostengono il gruppo terroristico.
“Le proprietà convenute sono soggette a confisca negli Stati Uniti … in quanto beni di un’organizzazione terroristica straniera impegnata nella pianificazione o nella perpetrazione di qualsiasi crimine federale di terrorismo”, si legge nella denuncia.
La macchina del riciclaggio di BTC attiva fino a Luglio 2020
Una dichiarazione giurata separata a sostegno di un mandato di arresto descriveva in dettaglio come Mehmet Akti e Hüsamettı̇n Karataş presumibilmente immagazzinassero e trasferissero criptovalute, tra cui bitcoin, ether, XRP ed EOS per conto di al-Qassam, l’ala militare di Hamas.
Gli investigatori hanno utilizzato Chainalysis ed Excygent per monitorare i trasferimenti di bitcoin da queste organizzazioni negli ultimi 18 mesi. In un post ufficiale, Chainalysis ha affermato che le autorità hanno sequestrato più di 1 milione di dollari provenienti da campagne terroristiche.
Il post prosegue descrivendo come la società sia riuscita a monitorare i fondi, osservando che molti degli indirizzi “sono ospitati in vari exchange”. Secondo il Middle East Media Research Institute, i canali Telegram hanno continuato ad essere attivi nel comprare bitcoin per gruppi terroristici fino a luglio 2020.
