sulle cripto
Il 21 luglio il Dipartimento di Giustizia ha accusato tre persone del primo caso di insider trading di criptovalute. Ishan Wahi, ex product manager di Coinbase, avrebbe condiviso informazioni riservate con il fratello Nikhil Wahi e un amico Sameer Ramani.
Lo stesso giorno l’amministratore delegato di Coinbase, Brian Armstrong, ha pubblicato su Twitter una serie di messaggi in cui afferma che la borsa monitora attivamente le attività illegali. Non tutti sono soddisfatti della risposta, poiché alcuni membri della comunità crittografica hanno criticato il tempo impiegato da Coinbase per accorgersene.
Cosa è successo?
Ishan Wahi ha iniziato a lavorare come product manager di Coinbase nell’ottobre 2020, dove è stato coinvolto nel processo di aggiunta di nuove criptovalute alla borsa. Almeno dall’agosto 2021 al maggio 2022, è stato membro di un canale di messaggistica privato di Coinbase per i dipendenti direttamente coinvolti nel processo di quotazione. In tale canale, i dipendenti discutevano delle nuove quotazioni di asset digitali, comprese le tempistiche e le date di annuncio.
Le criptovalute spesso aumentano di valore dopo l’annuncio di Coinbase della loro quotazione, a causa della popolarità della borsa. Esiste persino un termine per definirlo: “Effetto Coinbase”. Coinbase proibisce ai dipendenti di condividere o scambiare informazioni non pubbliche, come gli annunci di quotazioni imminenti.
Ishan Wahi avrebbe fatto una soffiata a Nikhil Wahi e Sameer Ramani almeno 14 volte da giugno 2021 ad aprile 2022. Li ha informati di almeno 25 criptovalute che Coinbase stava pianificando di quotare. Hanno acquistato questi beni digitali utilizzando portafogli di criptovalute anonimi. In totale, la frode, chiamata front-running, ha portato a circa 1,5 milioni di dollari di guadagni.
Le prove dello schema sono emerse per la prima volta nell’aprile 2022. Ramani ha acquistato diverse criptovalute che Coinbase ha incluso in un nuovo annuncio di quotazione l’11 aprile 2022. Il giorno successivo, l’utente Twitter Cobie ha twittato degli acquisti e di come questi siano avvenuti proprio prima dell’annuncio di Coinbase.
Un tentativo di fuga dal Paese
Dopo che Coinbase ha indagato, il suo direttore delle operazioni di sicurezza ha contattato Wahi e gli ha detto di partecipare a un incontro di persona il 16 maggio. La sera prima di quella data, Ishan Wahi ha acquistato un volo di sola andata per l’India che sarebbe dovuto partire poco prima dell’incontro. Ha anche contattato Nikhil Wahi e Sameer Ramani per informarli dell’indagine.
Le forze dell’ordine hanno arrestato Ishan Wahi prima che potesse imbarcarsi sul volo per l’India. Deve rispondere di due accuse di associazione a delinquere finalizzata alla frode telematica e di due accuse di frode telematica. Ogni accusa prevede una pena massima di 20 anni. Alla sua prima apparizione in un tribunale federale, la cauzione è stata fissata a 1 milione di dollari e gli è stato ordinato di consegnare i passaporti.
Nikhil Wahi e Sameer Ramani sono stati accusati di un’accusa di cospirazione per frode telematica e di un’accusa di frode telematica. Nikhil Wahi è stato arrestato, ma Sameer Ramani rimane a piede libero.
È assolutamente necessario un giro di vite sull’insider trading
Questo è il secondo caso di insider trading legato alla tecnologia Web3 in altrettanti mesi. A giugno, il Dipartimento di Giustizia ha accusato un ex dirigente di OpenSea di insider trading. OpenSea è uno dei luoghi più popolari per comprare e vendere token non fungibili (NFT).
È certamente positivo vedere persone che affrontano conseguenze per l’insider trading di criptovalute. È un problema dilagante che riguarda tutti gli investitori. La frode ha anche motivato Coinbase a cambiare il modo in cui elenca le criptovalute.
Il fatto che Coinbase ci abbia messo così tanto ad accorgersene è preoccupante e la borsa ha giustamente subito critiche per questo. Coinbase sostiene di monitorare attivamente questo tipo di attività illegali. Ma l’insider trading è andato avanti per quasi un anno ed è stato scoperto solo quando un utente su Twitter ne ha parlato. Non è una bella immagine per quello che è considerato uno dei migliori exchange di criptovalute, alla stregua di Bitcoin System per il trading online.
Sebbene le conseguenze per le frodi sulle criptovalute siano sempre benvenute, questi due casi sono solo la punta dell’iceberg. Speriamo che portino a migliori pratiche di sicurezza nel settore, perché sono gli investitori al dettaglio di tutti i giorni a soffrire di più di queste truffe.
