Il giudice magistrato federale Zia M. Faruqui ha imparato a non preoccuparsi più e ad amare i portafogli non-hosted. “La horror story dei portafogli non-hosted è una fiction, non la realtà”, ha scritto il giudice in un memorandum del 6 gennaio per il tribunale distrettuale di D.C.
Essa ha citato un thinkpiece del Coin Center relativo alla negatività derivante dall’eccessiva regolamentazione dei portafogli non-hosted, aggiungendo la sua opinione secondo cui “In effetti, i contanti rappresentano una sfida più grande per le forze dell’ordine rispetto alla criptovaluta nei portafogli non-hosted”.
I portafogli non-hosted ancora al centro del dibattito pubblico
Scritta in una nota a piè di pagina di un documento riguardante un caso di confisca di criptovaluta, l’affermazione di Faruqui corre parallela al dibattito che attualmente sta agitando i portafogli non-hosted.
Il suo memorandum non menziona direttamente la proposta di legge lanciata a metà dicembre dalla Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) per monitorare i portafogli privati di alto profilo attraverso una controversa legge che ha infiammato l’industria delle criptovalute.
FinCEN vuole che gli exchange raccolgano informazioni sui partecipanti a transazioni superiori a 3.000 $ in criptovaluta che coinvolgano un portafoglio non-hosted – qui le quotazioni delle maggiori criptovalute in tempo reale. L’opinione di Faruqui evidenzia la differenza tra denaro non rintracciabile e criptovaluta intrinsecamente tracciabile.
La blockchain potrebbe pretendere di garantire l’anonimato alle persone, ha scritto. Ma ha detto che le forze dell’ordine possono utilizzare strumenti forensi blockchain per “smascherare” quegli individui con relativa facilità: “Ironia della sorte, la natura pubblica della blockchain rende esponenzialmente più facile seguire il flusso di criptovaluta rispetto ai fondi fiat.”
Una nuova generazione di giudici che comprende le nuove tecnologie
Ari Redbord, responsabile degli affari legali e governativi presso la società di indagini forensi sulla blockchain TRM Labs, ha affermato che l’opinione è un contributo “significativo” della magistratura federale, anche se ha scarso peso.
Redbord, che ha lavorato come assistente procuratore degli Stati Uniti per un decennio, ha affermato che pochi giudici hanno il know-how tecnico per analizzare le complessità del tracciamento crittografico, per non parlare di citare strumenti di tracciamento in un ordine di sequestro.
Ma la situazione sta cominciando a cambiare grazie a incaricati come Faruqui, ha detto. “Stai vedendo una nuova generazione di giudici federali che stanno arrivando e comprendono queste tecnologie”, ha detto Redbord, aggiungendo che Faruqui è stata una dei “principali” procuratori del settore cripto del governo federale prima di entrare nella magistratura nel settembre 2020.
L’opinione di Faruqui sottolinea la forza che i portafogli non-hosted offrono alle forze dell’ordine nel sottrarre i fondi cripto dei sospetti criminali. La legge sulla decadenza civile degli Stati Uniti consente il sequestro di proventi riconducibili a reato.
Anche i beni utilizzati per commettere o promuovere un reato possono essere oggetto di confisca. È questo aspetto che Faruqui lega specificamente ai portafogli non-hosted, scrivendo che la natura pseudonima delle criptovalute “giustifica automaticamente il sequestro di tutti i fondi non-hosted come proprietà agevolanti”. Tutto questo andrebbe a vantaggio delle vittime, ha detto Faruqui.
