Un uomo del Regno Unito, Benjamin Reynolds è stato multato per 571 milioni di dollari dalla Commodities Futures Trading Commission (CFTC) per aver truffato i clienti statunitensi e ricevuto oltre 22.000 BTC nel 2017.
Il 26 marzo, la CFTC ha scritto in una dichiarazione ufficiale che la Corte federale aveva ordinato a Reynolds di pagare una multa di 429 milioni di dollari e 143 milioni di dollari di restituzione in una sentenza emessa il 2 marzo.
L’uomo che viveva a Manchester, è accusato di aver truffato (all’epoca 143 milioni di dollari in bitcoin) cittadini statunitensi e altri paesi. La promessa era di scambiare BTC per conto loro sul mercato e aumentare i loro profitti.
“Reynolds ha utilizzato un sito web pubblico, vari account di social media e comunicazioni e-mail per sollecitare il prestito di almeno 22.190.542 di bitcoin del valore di circa 143 milioni di dollari all’epoca, da oltre 1.000 clienti in tutto il mondo, tra cui almeno 169 individui residenti negli Stati Uniti”.
La CFTC afferma che Reynolds è colpevole
Secondo la CFTC, Reynolds ha creato una società, Control-Finance, e ha mentito ai suoi clienti. La società aveva impiegato diverse persone per scambiare i loro bitcoin nei mercati valutari virtuali e generare profitti significativi per loro.
“Ha anche costruito un’elaborata rete di marketing di affiliazione che faceva affidamento sulla promessa fraudolenta di pagare profitti, premi e bonus fuori misura per incoraggiare i clienti a indirizzare nuovi clienti a Control-Finance”.
Tuttavia, Reynolds non ha scambiato alcun bitcoin o pagato nessuno dei vantaggi, ma ha finito per truffare quasi 170 dei suoi clienti residenti negli Stati Uniti. Ha perpetrato il crimine per circa sei mesi tra maggio 2017 e ottobre 2018, dopodiché è scomparso e non è stato ancora rintracciato.
“Sebbene Reynolds abbia dichiarato che avrebbe restituito tutti i depositi di bitcoin ai clienti di Control-Finance, entro la fine di ottobre, non lo ha mai fatto e ha invece mantenuto i depositi per uso personale. I clienti hanno perso la maggior parte o tutti i loro depositi di bitcoin a causa dello schema fraudolento”.
I fondi potrebbero non essere mai recuperati
La CFTC ha citato in giudizio Reynolds nel gennaio 2019, ma poiché non ha risposto alla causa, il distretto meridionale di New York ha dichiarato che Reynolds assente. Come parte della sentenza finale, la Corte Federale ha affermato che Reynolds è nella lista nera dei mercati CFTC”.
L’ordine impedisce inoltre a Reynolds di impegnarsi in comportamenti che violano il Commodity Exchange Act e le normative CFTC. Non potrà registrarsi presso la CFTC e negoziando in qualsiasi mercato regolamentato dalla CFTC”.
Se Reynolds è riuscito a mantenere tutti i suoi BTC, il suo valore stimato è di circa 1,2 miliardi di dollari alla quotazione di $54.800 per BTC. La Commissione ha inoltre concluso notificando agli investitori che non tutti gli ordini di restituzione vengono eseguiti, soprattutto quando gli autori restano nascosti o non hanno denaro sufficiente per pagare le ammende.
