Un uomo di Northborough, Massachusetts, si è dichiarato colpevole per essere coinvolto in una serie di truffe in cui sono stati raccolti oltre 600.000 $ prendendo di mira le persone anziane e quelle più vulnerabili.
Nuovo caso di truffe e riciclaggio di denaro con Bitcoin
Facendo appello alla corte federale di Worcester in Massachussets, Austin Nedved ha anche ammesso di aver riciclato i proventi di tali truffe tramite exchange di criptovaluta peer-to-peer e altri crimini.
In un comunicato stampa del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, l’ufficio del procuratore del Massachusetts ha affermato che Nedved ha ammesso di gestire un account per acquisto e vendita di criptovalute, tra cui bitcoin (quotazione BTC), su LocalBitcoins.com e Paxful.com.
Dal 2017 al 2019 ha lavorato per realizzare truffe basate su inganni o false lotterie, scegliendo accuratamente “vittime vulnerabili”. “Nonostante sapesse o fosse intenzionalmente all’oscuro del fatto che i suoi clienti fossero vittime di frodi, Nedved ha venduto loro bitcoin in modo che potessero inviare denaro all’estero ai suoi colleghi truffatori”, è scritto nel rapporto.
Pena massima di 20 anni per il truffatore che ha confessato il crimine
In alcune di queste truffe, le vittime sono state persuase a inviare denaro all’estero a persone con cui erano convinti ci fosse un’intesa sentimentale o romantica, mentre nelle truffe basate sulle finte lotterie, le vittime erano indotte a pensare di poter ottenere grosse vincite grazie ad una lotteria o sovvenzioni governative inviando fondi per spese o commissioni amministrative.
In un caso, Nedved ha aiutato una vittima di 78 anni a inviare bitcoin alimentando una falsa prospettiva di matrimonio con un uomo chiamato “Jonathan G.” che commerciava nel settore del petrolio e che, colpito da un momento di crisi, chiedeva un aiuto economico.
Il 25 giugno 2018, la vittima ha incontrato Nedved in un parcheggio e gli ha dato un assegno circolare per acquistare circa 100.000 $ in bitcoin. Giorni dopo, Nedved e un co-truffatore hanno preso altri 40.000 $ dalla vittima.
In totale, Nedved e i suoi co-truffatori hanno convertito oltre 630.000 $ dei contanti delle vittime in bitcoin, sapendo che i fondi erano i proventi di truffe e altre attività illegali, secondo il rapporto del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.
Mentre in alcuni casi il bitcoin veniva restituito ai fornitori del denaro, in altri veniva inviato a “terze parti non identificate”. Nedved è stato accusato di favoreggiamento di frode telematica e di associazione a delinquere per riciclaggio di denaro, entrambe condanne a pene massime di 20 anni di carcere, più multe. Il caso rappresenta un ulteriore promemoria di prestare estrema attenzione ed essere molto scrupolosi quando si consegnano fondi per acquisti o investimenti in criptovaluta.
