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FX Choice, una società di trading forex e criptovaluta, sta muovendo nuove accuse sul fatto che la società di investimento in bitcoin – qui la quotazione in tempo reale – sudafricana Mirror Trading International (MTI) sia una truffa di marketing multilivello.
Nuove accuse
FX Choice afferma di aver scoperto la vicenda dopo aver studiato il caso MTI, che afferma di avere “118.027 membri in 192 paesi” e che apparentemente vede “12.879,70 Bitcoin in movimento ogni giorno”.
I recenti risvolti hanno spinto FX Choice ad agire un mese prima che il Texas State Securities Board (TSSB) emettesse un ordine di cessazione per MTI, a luglio. In una dichiarazione, la piattaforma di investimento registrata in Belize afferma di aver scoperto anche prove del fatto che MTI si stia presentando come broker di FX Choice.
Sulla base di queste nuove informazioni, FX Choice afferma di aver preso la decisione di “bloccare l’account di MTI il 10 giugno”. La società ha successivamente richiesto “ulteriori documenti a MTI per confermare la fonte dei loro fondi”.
Tuttavia, prima che MTI potesse fornire la documentazione richiesta, FX Choice afferma che “le preoccupazioni sono state successivamente confermate da una dichiarazione della Texas Securities Commission del 7 luglio e dell’AMF del Canada una settimana dopo”.
Nel frattempo, la dichiarazione di FX Choice fa seguito a una richiesta di chiarimenti per MTI da parte dei partecipanti al forum Forex Peace Army, un sito di segnalazione di truffe. Nel thread di discussione, due membri mettono in discussione il fatto che MTI – come broker per FX Choice – affermi di aver realizzato “profitti ogni giorno”.
Comprendere i rischi
Nel rapporto pubblicato sul caso, FX Choice afferma: “Vorremmo che tutti i soggetti coinvolti nel caso MTI comprendessero i rischi. […] Il Forex non equivale a possedere un’obbligazione in cui ricevi una percentuale.
Maggiore è remunerazione del rischio, maggiore è il rischio corso. Notiamo che non esiste una prova unica dell’efficienza delle operazioni di MTI.” Nella stessa dichiarazione, la società spiega che MTI ha aperto un conto sotto il nome dell’attuale CEO, Johann Steynberg nel 2017.
Prima di maggio 2020, FX Choice afferma di non aver visto attività sospette sulla base dell’osservazione del volume degli scambi di MTI mentre i depositi erano ancora piccoli. Ciò è cambiato, tuttavia, quando l’account è stato convertito dallo stato personale a quello aziendale.
MTI ha anche iniziato a gestire grandi depositi, e alcuni hanno iniziato ad allarmarsi. FX Choice contesta anche l’affermazione di MTI di utilizzare software di intelligenza artificiale per il trading. Secondo la dichiarazione, “MTI ha eseguito solo alcune operazioni di trading, che sono state eseguite manualmente, di grandi dimensioni e hanno subito perdite sostanziali”.
MTI si dichiara legittimo
Nonostante le persistenti accuse di truffa, MTI insiste sul fatto che gestisce un’attività di investimento legittima. I rapporti di luglio di MTI affermano che nessuno dei 75.000 membri della sua organizzazione in tutto il mondo si è mai lamentato o ha ritirato i propri bitcoin. Steynberg aggiunge che MTI sta ora ponendo maggiore attenzione sui regolatori coinvolti.
