Alexander Vinnik, un presunto operatore dell’ormai defunto exchange di criptovalute BTC-e, è stato condannato a cinque anni di reclusione per riciclaggio di denaro.
Chiesta l’estradizione di Vinnik in Russia, Stati Uniti e Francia
Un tribunale di Parigi ha dichiarato il cittadino russo Alexander Vinnik colpevole di riciclaggio di denaro, e i pubblici ministeri francesi hanno anche accusato Vinnik di “estorsione, cospirazione e danneggiamento dei sistemi automatici di elaborazione dei dati”.
Hanno affermato che, in particolare, egli ha contribuito a sviluppare il malware Locky. Queste ultime accuse sono state ritirate dalla corte oggi. Vinnik è stato estradato in Francia dalla Grecia all’inizio del 2020, dove si trovava dal momento del suo arresto avvenuto nel 2017 mentre era in un resort vicino alla città di Salonicco.
L’arresto è avvenuto su richiesta del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ). Il DOJ lo ha definito come la mente dietro uno dei primi exchange di criptovaluta, BTC-e (per negoziare criptovalute come con Bitcoin Revolution), e lo ha incriminato con le accuse di “intrusioni informatiche e hacking, truffe ransomware, schemi per il furto di identità, corruzione di funzionari pubblici e la costruzione di reti per la distribuzione di narcotici”.
L’exchange è stato chiuso in quello stesso momento, ed il relativo dominio è stato sequestrato dall’FBI. Tuttavia, l’exchange presto riemerse con il nome di WEX, ma fallì solo un anno dopo. Dopo l’arresto di Vinnik, Stati Uniti, Russia e Francia hanno lottato per ottenere la sua estradizione, ed alla fine la Francia ha vinto.
Gli Stati Uniti stanno ancora cercando di ottenere l’estradizione di Vinnik, ha detto l’avvocato Frederic Belot, che rappresenta Vinnik. Egli ha rifiutato di spiegare come e quando questa richiesta potrebbe essere soddisfatta.
Controversie strategiche
Belot crede che Vinnik avrebbe avuto una possibilità per l’assoluzione totale se solo avesse partecipato alle indagini del tribunale durante quest’anno. Ma ha scelto di non farlo su consiglio dei suoi altri due avvocati, Zoe Konstantopoulou e Ariane Zimra, che avevano lavorato con l’imputato prima che Belot si unisse al caso, ha affermato lo stesso Belot.
Egli ha continuato affermando che tutte le prove del comportamento criminale di Vinnik sono state fornite al pubblico ministero francese dall’FBI. L’autenticità di quei documenti avrebbe potuto essere contestata se Vinnik avesse assunto un ruolo più attivo nel processo investigativo.
“Alexander ha deciso di tacere e di non chiedere o rispondere a nessuna domanda del giudice. E la conseguenza che possiamo vedere ora è che Alexander è condannato”, ha detto Belot. Zimra ha ribattuto che Vinnik, al contrario, “voleva collaborare molto di più e lo aveva dichiarato”, ma non aveva accesso al file in russo, la sua lingua madre, quindi “non poteva difendersi né sapere cosa l’accusa avesse contro di lui”.
Zimra non ha chiarito se Vinnik abbia effettivamente risposto alle domande del tribunale o meno. Gli avvocati affermano che Vinnik ha due figli in Russia e sua moglie è morta di cancro l’11 novembre. I bambini, di sei e nove anni, ora vivono con la nonna, la madre di Vinnik, ha detto Belot.
